Phân tích On-chain là gì? Kim chỉ nam trong thị trường Crypto

Chart có thể vẽ

Tin tức có thể mua

Nhưng Data On-chain thì không bao giờ nói dối!!

Khác với thị trường chứng khoán, forex, mọi giao dịch trên Blockchain đều có thể được ghi lại và tracking với độ chính xác gần như 100%. Nhờ đó mà nếu anh em biết cách sử dụng Data On-chain trong đầu tư, thì xin chúc mừng. Anh em đã lọt top 5% những người chiến thắng trong thị trường Crypto!!

Bài viết có thể sẽ hơi chuyên sâu, nhưng mình chắc chắn rằng anh em sẽ có cái nhìn khác hoàn toàn về thị trường. Bài viết viết này sẽ cho anh em biết được:

• Data On-chain là gì?
• Ý nghĩa của việc phân tích Data On-chain
• Công cụ phân tích Data On-chain
• Một số lưu ý khi phân tích Data On-chain

Data On-chain là gì?

Blockchain hay còn gọi là công nghệ “chuỗi khối”, nơi toàn bộ thông tin đều được ghi chép và public nhằm đảm bảo tính minh bạch, nhưng vẫn bảo mật. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng để mình lấy một ví dụ:

“Anh N muốn chuyển tiền cho bạn, N thực hiện một lệnh chuyển tiền vào ví Metamask của bạn với địa chỉ 0xxxxxxx1209xxx. Sau đó N gửi mã giao dịch và bạn có thể check giao dịch đó trên Bscscan, Etherscan,… Tuỳ từng blockchain sẽ có các trang scan giao dịch khác nhau.

Thể nhưng! Nếu một người lạ mặt chuyển khoản cho bạn, bạn vẫn có thể check giao dịch, nhưng lại không thể biết được đó là ai. Không ai có thể tìm được, dù cho là người tạo ra Blockchain đó!. Trong khi nếu chuyển khoản ngân hàng, thì thông tin hoàn toàn có thể tìm ra được”

Data On-Chain sẽ lưu giữ các thông tin sau đây:

• Dữ liệu về các giao dịch (địa chỉ ví những bên tham gia, số lượng chuyển, chuyển token nào,…).
• Hành động tương tác với Smart Contract (add liquidity, tham gia quản trị,…)
• Dữ liệu về các Block (thời gian, phí gas, miner,…).
• Bất cứ khi nào bạn thực hiện một thao tác trên blockchain, thao tác đó sẽ được xác nhận bởi nút và sẽ được cập nhật vào toàn bộ mạng blockchain.

Ý nghĩa của việc phân tích Data On-chain

Minh bạch thông tin

Tất cả các giao dịch được thực hiện trên blockchain không thể giả mạo, không thể bị phá hủy, không thể thêm hoặc xóa hoặc chèn. Dữ liệu trong Blockchain được lưu trữ vĩnh viễn. Về lý thuyết, khi không có Internet trên thế giới, chỉ có máy tính lượng tử mới có thể giải mã blockchain, và công nghệ blockchain sẽ biến mất. Đến lúc đó, Data On-chain mới không có tham số để đối chiếu

Theo dõi thị trường realtime

Ngay khi có một giao dịch, lập tức sẽ được ghi vào dữ liệu và anh em có thể ngay lập tức tracking. Việc này rất quan trọng, vì chúng ta cần phải luôn theo dõi động thái của những Whale – những cá voi thao túng thị trường. 

VD: Các báo lớn đồng loạt đưa tin fud khiến BTC giảm vào khoảng tháng 8/2021. Thế nhưng theo dữ liệu On-chain thì các ví của Whale lại đang gom BTC với giá thấp. Ổn rồi! Buy thôi còn chờ gì nữa. Và kết quả thì anh em biết rồi đấy… Một lần nữa nhắc lại rằng: “Data On-chain không bao giờ nói dối!!”

Dự phóng tương lai và đưa ra quyết định đầu tư

Tin tức thường được đưa ra để hợp lý hoá được giá, tức là tin tức sẽ đi sau đường giá. Trong khi các hoạt động trên mạng lưới Blockchain thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông. Nên khi cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên cũng có thể giúp bạn dự đoán tình hình và luôn đi trước cộng đồng một bước.

Công cụ phân tích Data On-chain

Check On-chain (có tốn phí)

• CryptoQuant: https://cryptoquant.com/
• Glassnode: https://glassnode.com/

Check dòng tiền Stablecoin

• https://www.theblockcrypto.com/…/decentrali…/stablecoins

Check Defi Total Value Lock

• DeFi Pulse: https://defipulse.com/
• DeFiLlama: https://defillama.com/home

Check Ví Whale

• https://bitinfocharts.com/…/top-100-richest-bitcoin…

Check Pool

• https://2miners.com/vi

Kiểm tra Transaction – Holder

• https://bscscan.com
• https://etherscan.io
• https://solscan.io
• https://polygonscan.com 

Một số lưu ý khi phân tích On-chain

1. Tất cả dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo, chúng ta cần kết hợp cả phân tích On-chain với phân tích Off-chain.
2. Kể cả Data On-chain cũng sẽ có  trick để che mắt những người mới, vì vậy cần phải có kinh nghiệm và hiểu đủ sâu thị trường.
3. Luôn luôn đứng dưới góc độ khách quan để đánh giá các nguồn thông tin, anh em hãy sử dụng góc nhìn đa chiều + kết hợp nhiều nguồn tin để đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
4. Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động một cách nhanh chóng.

Tổng kết

Mặc dù là một công cụ đắc lực thế nhưng để sử dụng được Data On-chain một cách thuần thục thì cần rất nhiều kỹ năng + kinh nghiệm. ZeusC sẽ chia sẻ cách áp dụng On-chain vào thực tế phân tích một dự án trong bài viết sau.

Đừng quên theo dõi các kênh thông tin của ZeusC để cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường Crypto nhé!

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/zeusc.net

Website: https://zeusc.net/

Twitter: https://twitter.com/ZeusC_

Telegram Channel: https://t.me/zeusc_net

Telegram Group: https://t.me/zeusccommunity